来源：财经-鹰眼工作室

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司（以下简称“深深房A/B”，证券代码：000029/200029）于2025年11月10日以通讯方式召开第八届董事会第二十四次会议。会议应出席董事9名，实际出席9名，符合《公司法》及《公司章程》规定。本次会议审议通过了包括修订内部管理制度、续聘会计师事务所及召开临时股东会在内的七项议案，多项议案需提交公司股东会审议。

多项内部管理制度修订完善 治理结构持续优化

会议审议通过了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》及《会计师事务所选聘办法》五项修订议案。上述制度修订旨在进一步完善公司治理结构，提升决策规范性，修订后的文件及对比表已同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，相关议案将提交公司股东会审议。

议案名称主要内容后续安排《关于修订<公司章程>的议案》完善公司章程条款提交股东会审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》优化股东会议事流程提交股东会审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》规范董事会决策程序提交股东会审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》强化独立董事履职保障提交股东会审议《关于修订<会计师事务所选聘办法>的议案》明确会计师事务所选聘标准提交股东会审议

续聘天健会计师事务所 2025年审计费用维持72万元

董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，审计费用与2024年度持平，合计72万元人民币。其中，财务报告审计费用51万元，内部控制审计费用21万元。该议案已通过董事会审计委员会审议，将提交股东会表决。

审计服务类型费用金额（万元）财务报告审计51内部控制审计21合计72

2025年第一次临时股东会将于11月26日召开

为审议上述需提交股东会的议案，公司决定于2025年11月26日在深圳市人民南路深房广场48楼A会议室召开2025年第一次临时股东会，采用现场表决与网络投票相结合的方式。股东会通知及会议材料已在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露。

本次董事会还听取了《对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》及《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》，相关文件已同步在巨潮资讯网披露。

备查文件1. 公司第八届董事会第二十四次会议决议2. 公司董事会审计委员会2025年第七次会议决议

（完）

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